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共 27篇文章

Terraform Labs创始人DO KWON将被引渡到韩国而非美国

此前，韩国警察厅已向国际刑警组织请求协助，争取将 Do Kwon 引渡回韩国。
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区块链资讯 51天前 Terraform 206

黑山：计划将LUNA创始人Do Kwon引渡至美国，而不是在韩国接受刑事指控

Do Kwon自三月以来一直在巴尔干被监禁，美国和韩国都寻求引渡他，两国检察官希望对Do Kwon进行审判，罪名是欺诈和违反证券法，
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区块链资讯 142天前 美国 韩国 黑山 LUNA Terraform 607

美SEC：Jump Trading曾通过与Terraform Labs进行秘密交易赚取10亿美元

Jump Trading将提高Terra和Luna的流动性，并将获得在未来三年内以30美分、40美分和50美分的价格购买Luna。
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区块链资讯 347天前 Jump Trading Terraform SEC TerraUSD 加密货币 618

美国FBI和SDNY已介入TerraUSD的调查

美国司法部正在调查2022年TerraUSD的崩溃，这增加了美国刑事指控的风险，给TerraUSD创始人、韩国企业家Do Kwon带来了压力。
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区块链资讯 410天前 FBI SDNY TerraUSD 美国 Terraform 1117

美SEC已起诉Terraform Labs与Do Kwon策划数十亿美元加密资产证券欺诈

从2018年4月到2022年5月该计划最终崩溃，Terraform和Do Kwon通过发行和出售一套加密资产证券从投资者那里筹集了数十亿美元。
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区块链资讯 435天前 SEC Terraform 新加坡 稳定币 Terra UST 1063

韩国法院冻结Terra联创Daniel Shin约1.04亿美元资产

早些时候，Daniel Shin接受当地检察官办公室的调查，他因违反资本市场法和违反职责的指控而接受调查。
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区块链资讯 527天前 韩国 稳定币 Terra Terraform 1002
韩国法院对Terraform Labs联合创始人Do Kwon发出逮捕令

韩国法院对Terraform Labs联合创始人Do Kwon发出逮捕令
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针对其主要指控是违反《资本市场法》，由于Do Kwon目前滞留新加坡，检察机关计划以有效期为1年的拘捕令为基础。
591天前 韩国 新加坡 LUNA Terraform Labs 1659

韩国检方在调查Terra事件中已结束对加密交易所扣押搜查，将对扣押材料进行全面分析

此前，韩国检方发出Do Kwon“入境时通报”通知并勒令Terraform高管禁止出境，检方也正讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。
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区块链资讯 639天前 交易所 韩国 Terra Terraform TMON 1014
Terraform Lab联合创始人Daniel Shin首尔住宅遭检察官搜查

Terraform Lab联合创始人Daniel Shin首尔住宅遭检察官搜查
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报道称，此次突袭搜查是针对导致UST崩盘的欺诈指控的更广泛调查的一部分。
645天前 Upbit LUNA UST 首尔 Terraform TerraUSD 1563

韩国检方查获Terra洗钱新证据：FLEXE Corporation曾向Terra员工发放工资

韩国检察官已确认Terraform Labs在韩国的子公司FLEXE Corporation被用于促进海外资金流向Terra附属公司的渠道。
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boliancaijing 645天前 韩国 Terra Terraform FLEXE 886

韩国律师：Coinbase、币安和OKX均知道谁是对Terra进行抛售攻击的钱包所有者

如果Terra对投资者欺骗了相关风险，事先知道Anchor Protocol不能保证20%的年回报率（与CEO Do Kwon的承诺不同）或事先知道算法存在问题，欺诈罪就可成立。
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区块链资讯 656天前 韩国 首尔 Terra Anchor Coinbase 币安 OKX LUNC DAO KuCoin Terraform LFG 1107
Terra 2.0第三大巨鲸钱包或与Do Kwon有密切关系

Terra 2.0第三大巨鲸钱包或与Do Kwon有密切关系
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持有1969万枚LUNA 2代币的钱包或与Do Kwon有关系，这相当于LUNA 2总量的2%，该钱包为Terra 2.0的第三大巨鲸账户。
676天前 LUNA 巨鲸 Terra Terraform 1232
Do Kwon、Terraform Labs等遭到集体诉讼，指控其出售未经注册的证券

Do Kwon、Terraform Labs等遭到集体诉讼，指控其出售未经注册的证券
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LFG的成员代表TFL促进了UST的稳定，并误导投资者相信可用的储备池将足以抵御“众所周知的UST/ LUNA投资者对银行的挤兑”。
678天前 LUNA UST Terraform Jump Crypto 1258
Coinbase遭集体诉讼，UST投资者指控其上币时未能披露相关风险

Coinbase遭集体诉讼，UST投资者指控其上币时未能披露相关风险
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Coinbase没有披露TerraUSD无抵押、由算法控制和高风险的性质，而是将其错误描述为另一种稳定币。
679天前 Coinbase UST Terraform Robinhood Gemini Kraken TerraUSD 1348
韩国检方：Do Kwon将代币交易利润从新加坡转移至避税天堂维尔京群岛

韩国检方：Do Kwon将代币交易利润从新加坡转移至避税天堂维尔京群岛
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在分析扣押和搜查数据的同时，检方正在积极核实Do Kwon的“逃税指控”以及Terraform Labs的资金流向。
682天前 韩国 新加坡 Terraform 维尔京群岛 1483

美国SEC启动对加密交易所内幕交易的调查

美国证券交易委员会已致函一家大型加密货币交易所，询问其针对内幕交易采取的保护措施，此次调查还旨在涵盖其他交易所。
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区块链资讯 682天前 SEC 美国 UST LUNA Terraform 交易所 1408

Terra社区研究员FatMan：关于Terra崩盘事件是内部所为的报道并不真实

两个地址并不能仅仅因为接受了KuCoin的钱而联系在一起，这只能证明他们都是KuCoin的用户。
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区块链资讯 683天前 UST KuCoin 崩盘 Curve Terra Terraform LUNC 1384

Terra崩溃的罪魁祸首“钱包A”是Terraform Labs的钱包

表明造成数十万亿韩元投资者损失的Terra崩盘事件不是外部攻击，而是内部所为。
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区块链资讯 683天前 Terra 韩国 UST Terraform 1101
Terraform Labs前员工：Do Kwon在UST崩盘前每月转移8000万美元

Terraform Labs前员工：Do Kwon在UST崩盘前每月转移8000万美元
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员工预测了LUNA和UST的崩盘，曾警告Do Kwon其Terra生态系统设计缺陷可能带来的潜在危险，但Kwon无视这些警告。
688天前 SEC LUNA Terra Terraform 1463

美国第二巡回法院命令Terraform Labs和Do Kwon遵守美SEC传票

SEC正在调查Terraform的Mirror Protocol ，该协议允许投资者创建和交易与美国证券价格挂钩的数字资产。
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区块链资讯 688天前 Terraform SEC Mirror 1258
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