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共 24篇文章

Chainalysis：2023年加密货币洗钱金额同比下降30%至222亿美元

数据显示，在所有洗钱活动中，只有约 1%是通过加密货币进行的。
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区块链资讯 63天前 Chainalysis 加密货币 Lazarus 黑客 德勤 297

英国交易量排名世界第三，过去一年交易量达2521亿美元

英国的加密货币采用率在不断增加，同时英国采纳了一系列加密货币法规，为行业的发展提供了监管框架。
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区块链资讯 184天前 加密货币 印度 美国 英国 西班牙 德国 Chainalysis 836

区块链分析公司Chainalysis将裁员约150人，从商业市场转向政府业务

裁员的原因是Chainalysis正在持续从商业市场中撤退，转向更稳定的政府合同业务，当前政府业务占Chainalysis收入的70%。
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区块链资讯 199天前 裁员 Chainalysis 647
Robinhood：将积极审查SEC诉讼中所提及代币以采取某些行动

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在这两次执法行动中，Robinhood无法利用这一点来交易被SEC定性为未注册证券的代币，例如Solana、Polygon和Cardano。
317天前 SEC Coinbase 币安 Cardano Robinhood Chainalysis Solana Polygon 1202
Chainalysis：2022年24%的新代币具有拉高出货特性

Chainalysis：2022年24%的新代币具有拉高出货特性
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投资者花费了价值46亿美元购买这9902种不同的疑似欺诈代币。其中，445个个人或团体占9902个可疑拉高抛售特性代币的24%。
427天前 BNB Chainalysis 1419
FTX披露机构债权人完整名单，包括苹果、Netflix和Coinbase等

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美国多个州的税收部门也被列入了债权人矩阵，包括阿拉巴马州和怀俄明州等，巴哈马财政部也是其破产案债权人之一。
449天前 Coinbase FTX Binance Chainalysis Netflix 1021

Chainalysis：2022年非法使用加密货币的金额超201亿美元

此外，这一数字还不包括加密货币是非加密相关犯罪的收益，比如加密货币被用作贩毒的支付手段。
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区块链资讯 462天前 Chainalysis 加密货币 Blender Tornado Cash 黑客 843
Chainalysis：2022年迄今加密被盗资产总价值达30亿美元

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其中，10月份被盗资产总价值为2022年月度最高，11次黑客攻击事件中共7.18亿美元资产被盗取。
554天前 黑客 DeFi Chainalysis 跨链桥 1209
Chainalysis加密犯罪半年度报告：合法交易量同比下降36%，非法交易量仅下降15%

Chainalysis加密犯罪半年度报告：合法交易量同比下降36%，非法交易量仅下降15%
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截至2022年7月，价值19亿美元的加密货币在黑客攻击中被盗，而2021同期的数字略低于12亿美元。
612天前 黑客 Chainalysis 1068

Chainalysis：大多数公共机构认为调查数字资产相关犯罪的能力不足

来自美国和加拿大183个公共机构的约300名受访者中有74%认为他们的机构“没有能力调查与加密货币相关的犯罪”。
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区块链资讯 627天前 Chainalysis 美国 加拿大 加密货币 1098
Chainalysis Web3报告：DEX交易额突破1万亿美元，过去一个季度约有75万名NFT活跃用户

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Aave和DeFi共同控制了通过借贷平台流动的约90%的资金；DeFi相关DAO平均AUM为1亿美元；USDC比DAI更受欢迎。
653天前 以太坊 Dai USDC DEX DAO DeFi Web3 NFT Chainalysis Aave 1689

Chainalysis为加密犯罪受害者开通7x24热线

受害者在遭受攻击时不需要是Chainalysis的现有客户也可获得此服务，勒索软件犯罪分子2021年在加密货币支付中获利7.31亿美元，创下新纪录。
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区块链资讯 666天前 Chainalysis 网络攻击 勒索软件 加密货币 支付 1143

福布斯公布2022金融科技50强榜单，FTX、OpenSea等9家加密公司上榜

分别为FTX、OpenSea、Alchemy、Ava Labs、Circle、Chainalysis等。
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boliancaijing 682天前 金融科技 AVA FTX 福布斯 Circle Fireblocks ALCHEMY Paxos Chainalysis OpenSea AVAX TRM 1501

百慕大制定明确监管框架以吸引更多加密货币项目和公司

百慕大金融管理局（BMA）已向14家数字资产公司颁发许可证，其中包括2022年获得许可的四家加密公司。
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区块链资讯 686天前 加密货币 反洗钱 百慕大 Chainalysis 1156
澳大利亚CommBank暂停加密货币交易试点，称需要更多监管

澳大利亚CommBank暂停加密货币交易试点，称需要更多监管
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在这个阶段，我们的意图仍然是重启试点，但我们仍需要在监管方面完成一些事情，以确保这是最合适的。
700天前 澳大利亚 比特币 以太坊 莱特币 UST Gemini Chainalysis CommBank 1833
2022年已有370亿美元流入NFT市场，但机构投资骤降

2022年已有370亿美元流入NFT市场，但机构投资骤降
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boliancaijing

自2021年3月以来，OpenSea上活跃的NFT系列数量也在持续增长，目前已超过4000个。
715天前 NFT OpenSea Web3 Chainalysis 1724

Chainalysis推出加密钱包制裁监测工具

中心化交易所广泛使用交易监控工具来遵守制裁政策和AML/CFT法规，但去中心化生态系统中的参与者和项目缺乏检测风险的工具。
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区块链资讯 770天前 Chainalysis 钱包 俄罗斯 AML CFT 1023
靠政府吃饭，Chainalysis的加密生意经

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深链DeepChain

9次融资，42亿美元估值，Chainalysis缘何受到资本和政府的青睐？
1023天前 融资 Chainalysis 1818
Chainalysis完成1亿美元E轮融资，估值达42亿美元，Coatue领投

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距离上一次融资仅过去三个月。
1030天前 Paradigm Chainalysis Coatue 2228
Chainalysis：与犯罪活动有关的资金更多选择币安进行交易，超过其他交易所

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作为侦查行动的一部分，负责调查洗钱和逃税行为的官员约谈了和了解币安业务内情的个人，币安基本不在政府监管范围内。
1071天前 交易所 币安 Chainalysis 1868
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