Bitfinex被打脸?总检察长办公室证明其在纽约有业务

2019-07-09 14:49:25    来源:星球日报 分享     作者:余顺遂

根据纽约总检察长办公室(NYOAG)向法院提交的新文件,由于在纽约存在大量交易,包括尽管有明确的禁令仍允许纽约用户使用,Bitfinex 和 Tether 的母公司 iFinex 属于其管辖范围。Bitfinex 此前辩称与纽约客户没有业务往来,因此不应被要求遵守 NYOAG 的调查要求。

NYOAG 于 4 月首次提起诉讼,部分指控该交易所通过混合其姊妹公司 Tether 的资金掩盖了 8.5 亿美元的损失,并未能遵守纽约《马丁法案》(Martin Act)规定的诉讼前文件和信息要求。

从那以后,NYOAG 就卷入与该交易所的法律战。当前争议的结果取决于 Bitfinex 和 Tether 是否在纽约有业务。如果法院断定没有联系,并且以前在法院认为合理的时间内也没有联系,调查要求将被驳回。

这些文件声称,Bitfinex 和 Tether 与该州有多种联系,主要是表明 Bitfinex 声称将于 2015 年停止为纽约交易者提供服务后,仍向纽约居民提供服务。NYOAG 提供了纽约用户的 IP 日志作为证据。

“OAG 获得了更多证据,表明 Bitfinex 交易平台最迟在 2019 年仍可供纽约交易者使用。” 此外,NYOAG 提出私下向法院展示有关其调查的敏感文件,以便不妨碍正在进行的调查工作,并援引 1976 年涉及纽约州有组织犯罪工作队调查的案件作为先例。

他们详细说明,直到 2019 年 1 月,Bitfinex 受访者与纽约交易员就他们在该平台上的活动以及 Crypto Capital 的资金配置进行了沟通。

除此之外,纽约州其他交易所也使用 Tether 进行交易,包括那些拥有 BitLicenses 的交易所。BitLicenses 是纽约州金融服务部(New York Department Of Financial Services)的监管黄金标准。OAG 指出 Poloniex 和 Bittrex 是使用 iFinex 代币的交易所。另一方面,Bitfinex 从未获得过 BitLicense。

文件称,“Tether 在虚拟货币交易平台 Bittrex 上交易,该平台向纽约交易者开放,直到 2019 年 4 月纽约州金融服务部指示其运营商停止在纽约的运营。”

上月,Bitifnex 宣布了它对 NYOAG 的第一次胜利:纽约最高法院法官 Joel M. Cohen 批准了一项部分搁置文件要求的动议,限制了 NYOAG 可以追查的文件范围。该交易所辩称,《马丁法案》赋予 NYOAG 反欺诈调查的权力,但因为该交易所不在该州开展业务,NYOAG 无权对其进行调查。Bitfinex 表示,在法院做出这一决定时,它受到了鼓舞。

   关键词: Bitfinex 纽约

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